公告日期：2019-11-01

公告编号：2019-031

证券代码：834715 证券简称：十川股份 主办券商：渤海证券
山东十川节能科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：山东十川节能科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜红雨女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

确认以下公司偶发性关联交易事项。

2019 年 9 月 27 日，公司与青岛银行股份有限公司香港中路第二支行签订为
期 1 年的借款合同，借入款项 1000 万元。该笔借款由公司控股股东、实际控制人杜红雨女士及其配偶殷晓军先生提供保证担保，并由杜红雨女士提供股权质押

公告编号：2019-031

及以其私人房产作为抵押。

2019 年 9 月 27 日，公司全资子公司青岛十川节能工程有限公司与青岛银行
股份有限公司香港中路第二支行签订为期 1 年的借款合同，借入款项 300 万元。该笔借款由公司及公司控股股东、实际控制人杜红雨女士及其配偶殷晓军先生提供保证担保，并由杜红雨女士以其私人房产作为抵押。

2019 年 9 月 27 日，公司全资子公司青岛十川软件技术有限公司与青岛银行
股份有限公司香港中路第二支行签订为期 1 年的借款合同，借入款项 300 万元。该笔借款由公司及公司控股股东、实际控制人杜红雨女士及其配偶殷晓军先生提供保证担保，并由公司董事杜建昌先生以其私人房产作为抵押。

内容详见 2019 年 10 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台的公司《关联交易公告》。公告编号：2019--025。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% 。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司全体股东均为本议案所述关联交易的关联方，若全体股东均按照公司章程的规定回避表决，本议案则无法审议并形成有效决议，公司全体股东一致同意本议案不再履行回避程序，全体股东可参与表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字并盖章的《山东十川节能科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

山东十川节能科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 1 日

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