公告日期：2019-11-20

公告编号：2019-032

证券代码：834715 证券简称：十川股份 主办券商：渤海证券
山东十川节能科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 8 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：董事长杜红雨女士
6.会议列席人员：公司监事、 高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购青岛十川致远节能环保科技有限公司股权的议案》1.议案内容：

公司拟收购李秀萍女士持有的青岛十川致远节能环保科技有限公司 30%的股权、王寿山先生持有的青岛十川致远节能环保科技有限公司 30%的股权，交易价格共计人民币 0 元。本次交易完成后，公司将持有青岛十川致远节能环保科技

公告编号：2019-032

有限公司 100%的股权。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于收购资产的公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于收购青岛十川卓恒网络科技有限公司股权的议案》
1.议案内容：

公司拟收购卜笑华先生持有的青岛十川卓恒网络科技有限公司 49%的股权，交易价格为人民币 0 元。本次交易完成后，公司将持有青岛十川卓恒网络科技有限公司 100%的股权。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于收购资产的公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于出售北京十川新能源科技有限公司股权的议案》
1.议案内容：

公司拟将持有的北京十川新能源科技有限公司 51%的股权，转让给冯恩丽女士持有，交易价格为人民币 0 元。本次交易完成后公司将不再持有北京十川新能源科技有限公司股权。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于收购资产的公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-032

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《山东十川节能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

山东十川节能科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 20 日

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