公告日期：2019-12-20

公告编号：2019-038

证券代码：834715 证券简称：十川股份 主办券商：渤海证券
山东十川节能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 7 日 9 时 00 分 。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 31 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-038

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东十川节能科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外担保的议案》

公司拟为威海源光太阳能发电有限公司向平安国际融资租赁（天津）有限公司进行的融资租赁业务提供保证担保，担保金额 10,473,874.43 元；拟为青岛华瑞城新能源科技有限公司向平安国际融资租赁（天津）有限公司进行的融资租赁业务提供保证担保，担保金额 6,808,518.37 元。两项担保金额共计 17,282,392.80元。具体事项以签订的合同为准。

内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公司《对外担保的公告》（公告编号：2019--037）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 1 月 7 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他

（一）会议联系方式：地 址：青岛市崂山区科苑纬 1 路 1 号青岛国际创新园
B 座 9 层 B2 区 邮 编：266071 联系人：王幸友 联系电话 ：
0532-66750679 传 真：0532-85039151 邮 箱：wangxingyou@sdscjn.com

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。
（三）临时提案

公告编号：2019-038

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《山东十川节能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东十川节能科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。