
公告日期:2020-01-21
公告编号:2020-007
证券代码:834715 证券简称:十川股份 主办券商:渤海证券
山东十川节能科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 2 月 11 日 9 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 7 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
公告编号:2020-007
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
山东十川节能科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于补选李红林先生为公司监事的议案》
补选李红林先生为公司股东代表监事。李红林先生任职期限,自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时。
(二)审议《关于补选刘明星先生为公司监事的议案》
补选刘明星先生为公司股东代表监事。李红林先生任职期限,自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账 户卡; 5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 2 月 11 日 8 时 00 分至 9 时 00 分
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室
四、其他
公告编号:2020-007
(一)会议联系方式:地 址:青岛市崂山区科苑纬 1 路 1 号青岛国际创新园
B 座 9 层 B2 区 邮 编:266071 联系人:王幸友 联系电话 :
0532-66750679 传 真:0532-85039151 邮 箱:wangxingyou@sdscjn.com
(二)会议费用:与会股东交通费和餐费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
一、经与会董事签字并盖章的《山东十川节能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》;
二、经与会监事签字并盖章的《山东十川节能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
山东十川节能科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日
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