公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-007

证券代码：834715 证券简称：十川股份 主办券商：渤海证券
山东十川节能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 11 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 7 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2020-007

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东十川节能科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选李红林先生为公司监事的议案》

补选李红林先生为公司股东代表监事。李红林先生任职期限，自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时。
（二）审议《关于补选刘明星先生为公司监事的议案》

补选刘明星先生为公司股东代表监事。李红林先生任职期限，自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡； 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 11 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他

公告编号：2020-007

（一）会议联系方式：地 址：青岛市崂山区科苑纬 1 路 1 号青岛国际创新园
B 座 9 层 B2 区 邮 编：266071 联系人：王幸友 联系电话 ：
0532-66750679 传 真：0532-85039151 邮 箱：wangxingyou@sdscjn.com
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

一、经与会董事签字并盖章的《山东十川节能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

二、经与会监事签字并盖章的《山东十川节能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

山东十川节能科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日

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