公告日期：2020-02-13

公告编号：2020-010

证券代码：834715 证券简称：十川股份 主办券商：渤海证券
山东十川节能科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）监事任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020
年 2 月 11 日审议并通过：

选举李红林先生为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满，自 2020 年
2 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

选举刘明星先生为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满，自 2020 年
2 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

本次会议召开 20 日前以书面及通讯方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，会议
由董事长杜红雨女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因公司原监事会主席苏杰祚先生不再担任监事会主席、监事职务，补选李红林先生为公司监事。

因公司原监事于良贤先生不再担任监事职务，补选刘明星先生为公司监事。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2020-010

李红林先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 7 月毕业于
山东广播电视大学企业管理专业，大专学历。1986 年 7 月至 1993 年 2 月，青岛碱
厂企业管理处干事；1993 年 2 月至 2013 年青岛碱业股份有限公司财务部，任会计师；
2013 年 2 月至 2016 年 3 月青岛碱业股份有限公司财务部，任高级会计师；2018 年
4 月至今，就职于山东十川节能科技股份有限公司，任财务负责人。

刘明星先生，汉族， 1987 年 6 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科，
中级工程师。2011 年 10 月至 2015 年 10 月，青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公
司电气工程师，2015 年 11 月至 2018 年 5 月，青岛特锐德电气股份有限公司项目经
理，2015 年 5 月至今，山东十川节能科技股份有限公司全资子公司青岛十川软件技术有限公司项目经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理、发展需要，对公司经营产生积极的影响。
三、备查文件

1、经与会股东签字并盖章的《山东十川节能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

山东十川节能科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 13 日

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