公告日期：2020-04-10

山东十川节能科技股份有限公司

章程

（二零二零年四月）

目录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18

第五章 董事会 ...... 23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 26

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会 ...... 33

第一节 监事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36

第一节 财务会计制度 ...... 36

第二节 利润分配 ...... 36

第三节 内部审计 ...... 37

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 37

第九章 通知公告与信息披露...... 38

第一节 通知公告 ...... 38

第二节 信息披露 ...... 38

第十章 投资者关系管理...... 39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 40

第二节 解散和清算 ...... 41

第十二章 修改章程 ...... 43
第十三章 争议解决 ...... 43
第十四章 附则 ...... 43

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 山东十川节能科技股份有限公司（以下简称公司）系根据《公司法》的相关规定由有限责任公司整体变更为股份有限公司，设立方式为发起设立。
第三条 公司注册名称：山东十川节能科技股份有限公司。

第四条 公司住所：青岛市崂山区科苑纬 1 路 1 号青岛国际创新园 B 座
9 层 B2 区。

第五条 公司注册资本为人民币 5,200 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：秉承高品质、低能耗的产品理念，以“专业、诚信、服务”为原则，不断开拓，建立值得客户信赖的节能服务品牌。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：节能项目设计、运营管理；节能产品的研发、应用及推广；电子计算机及外部设备、集成电路、传感器及通信
统工程；建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；安全防范工程的设计与安装；
提供信息系统规划、设计、咨询服务；空调暖通设备、电气设备的销售、安装及
技术咨询和服务；机电设备自控系统设计、安装；光伏发电、生物质发电、风电、
地热发电、海洋能发电、资源综合利用发电、新能源和常规能源的投资、开发、
建设、运营、管理及技术咨询；电力供应；货物及技术进出口；电力设施的安装、
维修及试验服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平……
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