
公告日期:2020-04-27
公告编号:2020-039
证券代码:834715 证券简称:十川股份 主办券商:渤海证券
山东十川节能科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人:董事长杜红雨女士
6.会议列席人员:公司监事、 高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司 2019 年度董事会工作报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2020-039
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司 2019 年度总经理工作报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
公司 2019 年年度报告及其摘要, 内容详见 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企
业股份转让系统信息披露平台的公司《2019 年年度报告》(公告编号:2020--041)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020--042)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2020-039
(五)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
公司拟订 2019 年度利润分配预案为:对公司 2019 年度可供股东分配的利润不进行分配,也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2019 年度财务报表审计报告对外报出的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。
2.议……
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