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公告日期:2019-08-02
上海至臻文化传媒股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 7 月 31 日
2.会议召开地点:上海市杨浦区隆昌路 210 号 C3001 室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长徐东方
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 15,585,463
股,占公司有表决权股份总数的 86.59%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(二)审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 15,585,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(三)审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
《2018 年年度报告及其摘要》
2.议案表决结果:
同意股数 15,585,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(四)审议通过《2018 年度财务决算报告》议案
《2018 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 15,585,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(五)审议通过《2019 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
《2019 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:
同意股数 15,585,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(六)审议通过《2018 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
经审计,公司累计未分配利润为负数,2018 年度公司不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 15,585,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案
1.议案内容:
公司拟继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 15,585,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(八)审议通过《董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案1.议案内容:
议案内容:详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
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