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ST至臻:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-02



上海至臻文化传媒股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 7 月 31 日

2.会议召开地点:上海市杨浦区隆昌路 210 号 C3001 室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长徐东方

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 15,585,463

股,占公司有表决权股份总数的 86.59%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

(二)审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 15,585,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

(三)审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容:

《2018 年年度报告及其摘要》

2.议案表决结果:

同意股数 15,585,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

(四)审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 15,585,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

(五)审议通过《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容:

《2019 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果:

同意股数 15,585,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

(六)审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容:

经审计,公司累计未分配利润为负数,2018 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果:

同意股数 15,585,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容:

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果:

同意股数 15,585,463 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

(八)审议通过《董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案1.议案内容:

议案内容:详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

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