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公告日期:2019-08-27
公告编号:2019-023
证券代码:834716 证券简称:ST 至臻主办券商:东北证券
上海至臻文化传媒股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:上海市杨浦区隆昌路 210 号 C3001 室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人:公司董事长徐东方
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。
董事张祎、王泳因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
《2019 年半年度报告》
公告编号:2019-023
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次议案表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
议案内容:详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(网址为:http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-025)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次议案表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议《关于 2019 年偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
2019 年 1-6 月,实际控制人、控股股东徐东方无偿为公司提供财务资助
287,680.60 元。2019 年 7 月至 2019 年 12 月徐东方拟为公司无偿提供财务资
助 20 万元。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(网址为:http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年偶发性关联交易的公告》(公告编号:2019-027)
2.回避表决情况
本次议案表决涉及关联交易事项,徐东方回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
公告编号:2019-023
(四)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2019 年 10 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议上述需提
交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次议案表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.公司第二届董事会第六次会议决议
2.《公司 2019 年半年度报告》
3.《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
4.《2019 年偶发性关联交易的公告》
上海至臻文化传媒股份有限公司
董事会
……
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