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公告日期:2019-08-27
公告编号:2019-026
证券代码:834716 证券简称:ST 至臻主办券商:东北证券
上海至臻文化传媒股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 10 月 28 日 10:00-11:00。
预计会期 1 小时。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 24 日,股权登记日下午收市时
公告编号:2019-026
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市隆昌路 210 号 C3001 室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2019 年偶发性关联交易》议案
2019 年 1-6 月,实际控制人、控股股东徐东方无偿为公司提供财务资助
287,680.60 元。2019 年 7 月至 2019 年 12 月徐东方拟为公司无偿提供财务资
助 20 万元。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(网址为:http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年偶发性关联交易的公告》(公告编号:2019-027)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证;(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
(二)登记时间:2019 年 10 月 25 日 9:00-15:00
(三)登记地点:公司会议室
公告编号:2019-026
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王斐燕;联系电话:021-55899953;联系地址上
海市隆昌路 210 号 C3001 室;传真:021-33772628
(二)会议费用:与会股东交通、食宿自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前 10 日以书面方式提交。
(四)
五、备查文件目录
《上海至臻文化传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
上海至臻文化传媒股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日
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