公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-028

证券代码：834716 证券简称：ST 至臻 主办券商：东北证券
上海至臻文化传媒股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区隆昌路 C3001 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长徐东方
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 15,585,463 股，占公司有表决权股份总数的 86.59%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
2019年1-6 月，实际控制人、控股股东徐东方无偿为公司提供财务资助 287,680.60

公告编号：2019-028

元。2019 年 7 月至 2019 年 12 月，徐东方拟为公司无偿提供财务资助 20 万元。
详见公司 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网
址为：http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-027）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,863,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案表决涉及关联交易事项，徐东方回避表决。
三、备查文件目录
《上海至臻文化传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海至臻文化传媒股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日

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