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公告日期:2019-10-28
公告编号:2019-028
证券代码:834716 证券简称:ST 至臻 主办券商:东北证券
上海至臻文化传媒股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 28 日
2.会议召开地点:上海市杨浦区隆昌路 C3001 室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长徐东方
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 15,585,463 股,占公司有表决权股份总数的 86.59%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
2019年1-6 月,实际控制人、控股股东徐东方无偿为公司提供财务资助 287,680.60
公告编号:2019-028
元。2019 年 7 月至 2019 年 12 月,徐东方拟为公司无偿提供财务资助 20 万元。
详见公司 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(网
址为:http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年偶发性关联交易的公告》(公告编号:2019-027)。
2.议案表决结果:
同意股数 4,863,918 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案表决涉及关联交易事项,徐东方回避表决。
三、备查文件目录
《上海至臻文化传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
上海至臻文化传媒股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日
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