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公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-004
证券代码:834716 证券简称:ST 至臻 主办券商:东北证券
上海至臻文化传媒股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席孙洁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
监事陈杨因个人原因缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2019 年度监事会工作报告》
公告编号:2020-004
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本次议案表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《公司 2019 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本次议案表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本次议案表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2020-004
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
《2020 年度财务预算方案》
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本次议案表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
经审计,公司累计未分配利润为负数,2019 年度公司不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本次议案表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用的专项报告》议案1.议案内容:
议案内容:详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(网址为:http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-005)
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本次议案表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
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