公告日期：2020-04-30

证券代码：834716 证券简称：ST 至臻 主办券商：东北证券
上海至臻文化传媒股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 14:00-15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834716 ST 至臻 2020 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海铭源律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点
上海市长宁区仙霞路 319 号 1812 室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年董事会工作报告》
《2019 年董事会工作报告》
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《2019 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（网址为：http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-013）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》
《2019 年度财务决算报告》
（五）审议《2020 年度财务预算方案》
《2020 年度财务预算方案》
（六）审议《2019 年度利润分配方案》
经审计，公司累计未分配利润为负数，2019 年度公司不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（网址为：http://www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）
（八）审议《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（网址为：http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-011）
（九）审议《监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（网址为：http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-012）

（十）审议《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（网址为：http://www.neeq.com.cn）披露的《关于修改注册地址及拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-008）
（十一）审议《关于追认审议公司出售无形资产》议案

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（网址为：http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认审议公司出售无形资产》（公告编号：2020-009）
（十二）审议《修订股东大会议事规则》的议案
修订《股东大会议事规则》
（十三）审议关于修订《董事会议事规则》的议案
修订《董事会议事规则》
（十四）审议关于修订《监事会议事规则》的议案
修订《监事会议事规则》
（……
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