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公告日期:2020-04-30
证券代码:834716 证券简称:ST 至臻 主办券商:东北证券
上海至臻文化传媒股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 21 日 14:00-15:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834716 ST 至臻 2020 年 5 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海铭源律师事务所 2 名律师。
(七)会议地点
上海市长宁区仙霞路 319 号 1812 室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年董事会工作报告》
《2019 年董事会工作报告》
(二)审议《2019 年度监事会工作报告》
《2019 年度监事会工作报告》
(三)审议《2019 年年度报告及其摘要》
详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(网址为:http://www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-002)和《2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-013)。
(四)审议《2019 年度财务决算报告》
《2019 年度财务决算报告》
(五)审议《2020 年度财务预算方案》
《2020 年度财务预算方案》
(六)审议《2019 年度利润分配方案》
经审计,公司累计未分配利润为负数,2019 年度公司不进行利润分配。
(七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(网址为:http://www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-007)
(八)审议《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(网址为:http://www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号:2020-011)
(九)审议《监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(网址为:http://www.neeq.com.cn)披露的《监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号:2020-012)
(十)审议《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>》
详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(网址为:http://www.neeq.com.cn)披露的《关于修改注册地址及拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-008)
(十一)审议《关于追认审议公司出售无形资产》议案
详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(网址为:http://www.neeq.com.cn)披露的《关于追认审议公司出售无形资产》(公告编号:2020-009)
(十二)审议《修订股东大会议事规则》的议案
修订《股东大会议事规则》
(十三)审议关于修订《董事会议事规则》的议案
修订《董事会议事规则》
(十四)审议关于修订《监事会议事规则》的议案
修订《监事会议事规则》
(……
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