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公告日期:2020-05-25
上海至臻文化传媒
股份有限公司
章 程
2020 年 4 月
目 录
第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份...... 3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股东...... 6
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......14
第四节 股东大会的提案与通知 ......15
第五节 股东大会的召开......16
第六节 股东大会的表决和决议 ......19
第五章 董事会......22
第一节 董事......22
第二节 董事会......25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......29
第七章 监事会......31
第一节 监事......31
第二节 监事会......32
第八章 信息披露......33
第九章 风险投资制度......33
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ......34
第一节 财务会计制度......34
第二节 内部审计......36
第三节 会计师事务所的聘任......36
第十一章 通知与公告......36
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......37
第一节 合并、分立、增资和减资 ......37
第二节 解散和清算......38
第十三章 修改章程......40
第十四章 投资者关系管理......40
第十五章 诉讼、仲裁......41
第十六章 附则......41
第一章 总则
第一条 为维护上海至臻文化传媒股份股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债
权人的合法权益、规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规的规定,制订本章程。。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公
司”)。
公司由徐东方、王泳、梁俊、张祎和王斐燕出资,以发起方式设立。公司在上海市工商行政管理局注册登记。
第三条 公司住所:上海市长宁区仙霞路 319 号 1812 室。
第四条 公司注册资本为人民币 1800 万元。
第五条 公司营业期限为永续。
第六条 董事长为公司的法定代表人。
第七条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。
第八条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的,具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司;公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间有关涉及章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决,协商不成的,可以通过诉讼方式解决,应向公司所在地人民法院诉讼。
第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务总监、运
营总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十条 公司的经营宗旨:建立和完善公司制度,依靠科技进步,自主创新,开发高质
量等级的产品,提高经济效益和社会效益,使全体股东获得合理的收益回报。
第十一条 经依法登记,公司经营范围是各类广告的设计、制作、代理、发布,文化
艺术咨询与策划、商务信息咨询(以上咨询不得从事经纪);会展会务服务;展览展示服务;计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);动漫设计。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
第三章 股份
第一节 股份发行
第十二条 公司的股份采取记名股票的形式……
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