公告日期：2020-05-25

证券代码：834716 证券简称：ST 至臻主办券商：东北证券

上海至臻文化传媒股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：上海市仙霞路 319 号 1812 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长徐东方
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,585,463 股，占公司有表决权股份总数的 86.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事张祎、王泳因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈杨因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书（董事长暂代）出席会议；

王斐燕财务总监出席会议。
二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 15,585,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 15,585,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（网址为：http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报
告》（公告编号：2020-002）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-013）。 2.议案表决结果：
同意股数 15,585,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四）审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数 15,585,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(五）审议通过《2020 年度财务预算方案》
1.议案内容：
《2020 年度财务预算方案》
2.议案表决结果：
同意股数 15,585,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(六）审议通过《2019 年度利润分配方案》
1.议案内容：
经审计，公司累计未分配利润为负数，2019 年度公司不进行利润分配。 2.议案表决结果：
同意股数 15,585,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表……
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