公告日期：2022-05-12

公告编号：2022-013

证券代码：834718 证券简称：绿创声学 主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

北京绿创声学工程股份有限公司定于2022年5月25日召开2021年年度股东大会，
股权登记日为 2022 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿创声学工程股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-010。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2022 年 5 月 11 日，公司董事会收到单独持有 4.63%股份的股东重庆联创共富一期
股权投资企业（有限合伙）书面提交的《关于北京绿创声学工程股份有限公司 2021 年
年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2022 年 5 月 25 日召开的 2021 年年度股
东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

《关于补选田野为公司第六届董事会董事的议案》：鉴于公司董事高洪庆先生因个人原因不再担任公司董事，现补选田野先生为公司第六届董事会董事，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东重庆联创共富一期股权投资企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属

公告编号：2022-013

于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东重庆联创共富一期股权投资企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

（三）审议《2021 年年度报告及摘要》议案

（四）审议《2021 年度财务决算报告》议案

（五）审议《2022 年度财务预算报告》议案

（六）审议《2021 年度利润分配预案》议案

（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

（八）审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》议案

（九）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》议案

（十）审议《关于公司会计政策变更》议案

（十一）审议《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度》议案

（十二）审议《关于补选田野为公司第六届董事会董事》议案
五、备查文件目录

《北京绿创声学工程股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

《北京绿创声学工程股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

《关于北京绿创声学工程股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

公告编号：2022-013

北京绿创声学工程股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 12 日

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