公告日期：2022-05-26

证券代码：834718 证券简称：绿创声学 主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路 28 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长姜鹏明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数48,337,245 股，占公司有表决权股份总数的 76.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书兼财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度公司经营情

况及董事会日常工作情况进行了回顾。

2.议案表决结果：

同意股数 48,337,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度公司经营情

况及监事会日常工作情况进行了回顾。

2.议案表决结果：

同意股数 48,337,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

1.议案内容：

本议案内容详见2022年4月28日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004 号）和《北京绿创声学工程股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,337,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 48,337,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 48,337,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，公司董事会建议本年度暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 39,587,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.90%；反

对股数 8,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.10%；……
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