公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-019

证券代码：834718 证券简称：绿创声学 主办券商：国信证券
北京绿创声学工程股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路 28 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：姜鹏明

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京绿创声学工程股份有限公司章程》、《北京绿创声学工程股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京绿创声学工程股份有限公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2022-019

本议案内容详见2022年8月25日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-021 号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举耿晓音女士为公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举耿晓音女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。新任董事长选举产生后，姜鹏明先生不再担任公司董事长。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人。耿晓音获选担任公司董事长，即担任公司法定代表人。董事会同意授权公司管理层办理相关工商变更手续。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任姜鹏明先生为公司首席科学家的议案》
1.议案内容：

聘任姜鹏明先生兼任公司首席科学家，任期自本次会议审议通过之日起至第

公告编号：2022-019

六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事任广兴反对。原因是姜鹏明先生长期担任管理职务，且年龄较大精力有限，对其能否胜任该职务存疑。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京绿创声学工程股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

北京绿创声学工程股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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