公告日期：2023-05-29

证券代码：834718 证券简称：绿创声学 主办券商：国信证券
北京绿创声学工程股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路 28 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长耿晓音
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数51,270,685 股，占公司有表决权股份总数的 80.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书兼财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度公司经营情
况及董事会日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,270,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度公司经营情
况及监事会日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,270,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

本议案内容详见2023年4月27日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-005 号）和《北京绿创声学工程股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,270,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,270,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,270,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，公司董事会建议本年度暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,520,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的82.93%；反对股数 8,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关……
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