公告日期：2024-09-09

证券代码：834727 证券简称：天茂新材 主办券商：中泰证券
山东天茂新材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李文泉先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 21 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数47,456,163 股，占公司有表决权股份总数的 90.37%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司股东兼财务总监出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李文泉先生继续担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 8 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李文泉先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

李文泉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,456,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况
（二）审议通过《关于选举李聪女士继续担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 8 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李聪女士继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

李聪女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,456,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况
（三）审议通过《关于选举李冉先生继续担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 8 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李冉先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

李冉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,456,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况
（四）审议通过《关于选举张敬芝先生继续担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 8 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举张敬芝先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张敬芝先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司
董事的任职要求……
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