公告日期：2023-08-08

证券代码：834728 证券简称：中盈安信 主办券商：西南证券
北京中盈安信技术服务股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：北京朝阳区天元港中心 B 座 802 会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 27 日以书面专人送达方
式发出

5.会议主持人：董事长刘荣先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年半年度
报告》。具体内容详见公司于 2023 年 08 月 08 日在全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容：

截止至 2023 年 06 月 30 日，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。具
体内容详见公司于 2023 年 08 月 08 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《拟注销参股公司天津光缘安信科技发展有限公司》
1.议案内容：

天津光缘安信科技发展有限公司成立于 2020 年 07 月 16 日，近三年未
实际开展经营业务。为优化资源配置，提高管理效率，降低管理成本，拟注
销参股公司天津光缘安信科技发展有限公司。具体内容详见公司于 2023 年
08 月 08 日在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）发布的《拟
注销参股公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《变更公司注册地址》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司变更注册地址至北京市大兴区经济开发区科苑路
9 号 3 号楼三层 T235 室，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《修订<公司章程>》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容
详 见 公 司 于 2023 年 08 月 08 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《修订<股东大会议事规则>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》、《中华人民共和国证券法》及《北京中
盈安信技术服务股份……
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