公告日期：2023-08-08

证券代码：834728 证券简称：中盈安信 主办券商：西南证券
北京中盈安信技术服务股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834728 中盈安信 2023 年 8 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区天元港中心 B 座 802 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年半年度报告》

根据法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年半年度报
告》。具体内容详见公司于 2023 年 08 月 08 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》。
（二）审议《未弥补亏损超过实收股本总额》

截止至 2023 年 06 月 30 日，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内
容 详 见 公 司 于 2023 年 08 月 08 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。
（三）审议《变更公司注册地址》

因经营发展需要，公司变更注册地址至北京市大兴区经济开发区科苑路 9
号 3 号楼三层 T235 室，具体以工商行政管理部门登记为准。

（四）审议《修订<公司章程>》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公
司于 2023 年 08 月 08 日在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）发
布的《关于拟修订《公司章程》公告》。
（五）审议《修订<股东大会议事规则>》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《中华人民共和国证券法》及《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分
条款，具体内容详见公司于 2023 年 08 月 08 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》。
（六）审议《修订<董事会议事规则>》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《中华人民共和国证券法》及《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条
款，具体内容详见公司于 2023 年 08 月 08 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》。
（七）审议《修订<对外担保管理办法>》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等法律、行政法规和规范性文件及《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》的相关规定，公司拟修订《对外担保管理办法》
的部分条款，具体内容详见公司于 2023 年 08 月 08 日在全国中小企业股份转让
系统 （www.ne……
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