公告日期：2023-08-08

证券代码：834728 证券简称：中盈安信 主办券商：西南证券
北京中盈安信技术服务股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四条 公司住所为北京市朝阳区东三 第四条 公司住所为北京市大兴区经济
环北路丙 2 号 7 层 08B02。 开发区科苑路 9 号 3 号楼三层 T235 室。

第六条 公司因增加或者减少注册资 第六条 公司因增加或者减少注册资
本而导致资本总额变更的，在股东大会 本而导致资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后， 通过同意增加或减少注册资本决议后，应当再就因此而需要修改公司章程的 应当同时就因此而需要修改公司章程事项通过决议并说明授权董事会具体 的事项通过决议并交由董事长具体办
办理注册资本的变更登记手续 理注册资本的变更登记手续

第三十八条 股东大会是公司的权力机 第三十八条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计

(二)选举和更换非由职工代表担任的 划；

董事、监事，决定有关董事、监事的报 （二）选举和更换非由职工代表担任
酬事项； 的董事、监事，决定有关董事、监事的
(三)审议批准董事会的报告； 报酬事项；

(四)审议批准监事会报告； （三）审议批准董事会的报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算方 （四）审议批准监事会或者监事的报
案、决算方案； 告

(六)审议批准公司的利润分配方案和 （五）审议批准公司的年度报告

弥补亏损方案； （六）审议批准公司的年度财务预算
(七)对公司增加或者减少注册资本作 方案、决算方案；

出决议； （七）审议批准公司的利润分配方案
(八)对发行公司债券作出决议； 和弥补亏损方案；

(九)对公司合并、分立、解散、清算或 （八）对公司增加或者减少注册资本
者变更公司形式作出决议; 作出决议；

(十)修改本章程； （九）对发行公司债券作出决议；

(十一)审议批准错误!未找到引用源。 （十）对公司合并、分立、解散、清算
规定的担保事项； 或者变更公司形式作出决议;

(十二)审议公司在一年内发生的交易 （十一）修改公司章程;
（指购买、出售资产；对外投资（含委 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务托理财、对子公司投资等）；提供财务 所作出决议;挂牌公司年度报告中的财资助；租入或者租出资产；签订管理方 务报告应当经符合《证券法》规定的会面的合同（含委托受托经营等）；赠与 计师事务所审计。挂牌公司不得随意变或者受赠资产；债权或者债务重组；研 更会计师事务所，如确需变更的，应当究与开发项目的转移；签订许可协议； 由董事会审议后提交股东大会审议；放弃权利；中国证监会、全国股转公司 （十三）审议批准公司章程第三十九认定的其他交易。）超过公司最近一期 条规定的担保事项；

经审计总资产 30%的事项； （十四）审议批准公司发生的达到下
(十三)审议股权激励计划； 列标准之一的交易（除提供担保外）；
审议法律、行政法规、部门规章或本章 1）交易涉及的资产总额（同时存在账
程规定应当由股东大会决定的其他事 面值和评估值的，以孰高为准）或
项。 成交金额占公司最近一个会计年度
经审计总资产的 50%以上；

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