公告日期：2023-08-08

证券代码：834728 证券简称：中盈安信 主办券商：西南证券

北京中盈安信技术服务股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2023 年 08 月 07 日召开第三届董事会第十二次会议以同意 5 票，反对
0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过。本制度尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章总则

第一条为规范北京中盈安信技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及公司的控股子公司的投资行为，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等国家有关法律、法规及《公司章程》，制定本制度。
第二条本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称“子公司”）对外进行投资的行为。
第三条本制度适用于以下交易事项的经营决策：

（一） 购买或出售资产；

（二） 提供财务资助（含委托贷款）；

（三） 租入或租出资产；

（四） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（五） 赠与或受赠资产；

（六） 债权或债务重组；

（七） 研究与开发项目的转移；

（八） 签订许可协议；

（九） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

（十） 公司认定的其他交易。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。
第四条投资管理的基本原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益。

第二章投资决策和管理机构

第五条公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。
第六条股东大会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东大会的决议，负责对公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司生产经营管理工作。第七条公司投资管理部门及相关业务部门，负责对公司的拟投资项目进行研究论证，提出建议，提供项目可行性研究报告、投资方案及相关文件资料等投资论证材料，为决策提供依据。
第八条投资方案、项目可行性研究报告等投资论证材料包括但不限于以下内容:
项目投资的主要内容、投资方式、资金来源、各主要投资方的出资及义务、协议主体具体情况、投资进展、项目建设期、市场定位及可行性分析、以及需要履行的审批手续、投资对公司财务状况和经营成果的影响等。
第九条公司对外投资管理部的基本职能：

（一） 根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划；

（二） 对投资项目的预选、策划、论证及实施进行管理与监督；

（三） 负责跟踪分析新增投资企业或项目的运行情况；

（四） 与公司财务管理部门共同参与投资项目终（中）止清算与交接工作；
（五） 本制度规定的其他职能。

第十条公司对外进行股权投资项目，按下列程序办理：

（一） 投资管理部门对拟投资项目进行调研，对项目可行性作初步的、原
则的分析和论证。

（二） 可行性报告报公司投融资管理委员会会议讨论初审；

（三） 在初审基础上，投资管理部门编制正式的可行性报告、投资方案等；
（四） 按投资审批权限及程序提交公司董事会、股东大会审议。董事会或
股东大会审批通过后，公司投资部门组织人员与对方签订正式的合同或协
议。

（五） 合作合资合同签订后，按合同规定的原则制定合资合作企业的章程，
并将审批的所需文件报国家有关部门审批。

第三章对外投资的管理机构和决策权限

第十一条公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。公司股东大会、董事会为公司投资行为的决策机构。各决策机构严格按照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及本办法规定的权限，对公司的投资活动作出决策。
第十二条公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过：
（一） 交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总
资产的 50%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以
较高者为计算数据；

（二） 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净
资产绝对值的 50%以下或不超过 1500 万的。
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