公告日期：2023-08-24

证券代码：834728 证券简称：中盈安信 主办券商：西南证券

北京中盈安信技术服务股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：北京朝阳区天元港中心 B 座 802 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘荣

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数42,838,363 股，占公司有表决权股份总数的 73.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员 2 人，出席 2 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 08 月 08 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

截止至 2023 年 06 月 30 日，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内

容 详 见 公 司 于 2023 年 08 月 08 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《变更公司注册地址》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司变更注册地址至北京市大兴区经济开发区科苑路 9 号 3

号楼三层 T235 室，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于

2023 年 08 月 08 日在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）发布的《关

于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,838,363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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