公告日期：2024-03-28

证券代码：834728 证券简称：中盈安信 主办券商：西南证券
北京中盈安信技术服务股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区天元港中心 B 座 802 会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面专人送达方
式发出

5.会议主持人：董事长刘荣先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，由总经理汇报 2023 年度工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规以及公司章程的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及
《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 03 月 28 日在全国中小
企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容：

截止至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内
容 详 见 公 司 于 2024 年 03 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审
计机构》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 03 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。……
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