公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-041

证券代码：834728 证券简称：中盈安信 主办券商：西南证券
北京中盈安信技术服务股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：北京朝阳区天元港中心 B 座 602 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数42,838,463股，占公司有表决权股份总数的73.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员 2 人，出席 2 人

公告编号：2024-041

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更公司章程》
1.议案内容：

因经营发展需要，对《公司章程》的部分内容进行修订，具体内容如下：

原规定 修订后

第一章 第八条 第一章 第八条

公司董事长为公司的法定代表人 公司总经理为公司的法定代表人

2.议案表决结果：

普通股同意股数42,838,463股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京中盈安信技术服务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
北京中盈安信技术服务股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

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