
公告日期:2024-10-30
公告编号:2024-041
证券代码:834728 证券简称:中盈安信 主办券商:西南证券
北京中盈安信技术服务股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 30 日
2.会议召开地点:北京朝阳区天元港中心 B 座 602 会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘荣
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数42,838,463股,占公司有表决权股份总数的73.61%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,列席5人;
2.公司在任监事3人,列席3人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司其他高级管理人员 2 人,出席 2 人
公告编号:2024-041
二、议案审议情况
(一)审议通过《变更公司章程》
1.议案内容:
因经营发展需要,对《公司章程》的部分内容进行修订,具体内容如下:
原规定 修订后
第一章 第八条 第一章 第八条
公司董事长为公司的法定代表人 公司总经理为公司的法定代表人
2.议案表决结果:
普通股同意股数42,838,463股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京中盈安信技术服务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
北京中盈安信技术服务股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日
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