公告日期：2022-07-12

公告编号：2022-015

证券代码：834730 证券简称：联君科技 主办券商：开源证券
深圳市联君科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：姚国明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于将深圳市智惠软件有限公司股权转让给深圳市联君智能技术有限公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市联君科技股份有限公司将全资子公司 股权转让给另一家全资子公司的公告》（公告编号：2022-016）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-015

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市联君科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 12 日

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