公告日期：2022-08-09

公告编号：2022-019

证券代码：834730 证券简称：联君科技 主办券商：开源证券
深圳市联君科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：姚国明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

相关议案内容具体见公司于 2022 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn )的《2022 年半年度报告》（公告编 号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-019

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市联君科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 9 日

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