公告日期：2022-12-23

公告编号：2022-038

证券代码：834730 证券简称：联君科技 主办券商：开源证券
深圳市联君科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-038

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834730 联君科技 2023 年 1 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 D1 栋 8A 深圳市联君科
技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于 2023 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2022-039）。（二）审议《委托理财的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2022-040）。
（三）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-041）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身

公告编号：2022-038

份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照。

（二）登记时间：2023 年 1 月 10 日 09:30-10:00

（三）登记地点：：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 D1 栋 8
层 A 单元 801-2 号房

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李庆 联系电话：0755-26811137 传真：
0755-26815979 联系地址：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园区研
发楼 D1 栋 8 层 ……
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