公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-012

证券代码：834730 证券简称：联君科技 主办券商：开源证券
深圳市联君科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 7 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以书面方式发出

5. 会议主持人：姚国明
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,公司第三届董事会第十四次会议提名姚国明先生、李庆先生、赵雷先生、赵明先生、樊玉鑫先生为公司第四届董事会候选人,上述五位董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第四届董事会,任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东

公告编号：2024-012

大会决议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

相关议案内容具体见公司于2024年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2024 年半年度拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利人民币 6.58 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2024-012

1.议案内容：

提请召开深圳市联君科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市联君科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 23 日

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