公告日期：2023-05-08

天津民祥生物医药股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：天津子牙经济技术开发区高新产业园南区泰安道17号
主办券商

东海证券

(常州市延陵西路23号投资广场18层)

2023年4月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

刘万里 刘春华 朱有建

程晓峰 侯少利

全体监事签名：

乔景文 韩庆栋 王永焕

刘坤 张馨萌

全体高级管理人员签名：

刘万里 刘春华 程晓峰

朱有建

天津民祥生物医药股份有限公司（加盖公章）
2023年4月25日

目录

一、 本次发行的基本情况...... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 7 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 11 -

四、 特殊投资条款 ...... - 11 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 11 -

六、 有关声明 ...... - 12 -

七、 备查文件 ...... - 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

民祥医药、公司、本公司 指 天津民祥生物医药股份有限公司

民祥药业 指 公司全资子公司天津民祥药业有限公司

凯尔翎集团 指 天津凯尔翎集团有限公司

发行对象 指 九瑞健康股份有限公司、杭州泰鲲股权投资基金合伙企
业（有限合伙）

九瑞健康 指 九瑞健康股份有限公司

杭州泰鲲 指 杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）

主办券商、东海证券 指 东海证券股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

CDMO 指 医药合同定制研发生产

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《公司章程》 指 《天津民祥生物医药股份有限公司公司章程》

本次股票发行、本次发行 指 2023 年第一次发行、天津民祥生物医药股份有限公司
2023 年第一次股票定向发行

除特别说明外，本报告书所有数字保留两位小数，若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 天津民祥生物医药股份有限公司

证券简称 民祥医药

证券代码 834738

主办券商 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。