公告日期：2023-06-14

公告编号：2023-046

证券代码：834738 证券简称：民祥医药 主办券商：东海证券
天津民祥生物医药股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席乔景文先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去张馨萌第三届监事会监事职务的议案》
1.议案内容：

根据实际经营发展需要，公司提请免去张馨萌女士第三届监事会非职工代表监事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-046

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举张旭为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

根据实际经营发展需要，公司监事会提名张旭先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 14 日

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