公告日期：2023-06-14

公告编号：2023-045

证券代码：834738 证券简称：民祥医药 主办券商：东海证券
天津民祥生物医药股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘万里先生

6.会议列席人员：公司全体监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对全资子公司天津民祥药业有限公司增资的议案》1.议案内容：

公司拟以自有资金向全资子公司天津民祥药业有限公司增资 15,000 万元，增资完成后天津民祥药业有限公司注册资本将从人民币 18,500 万元增加至人民币 33,500 万元。

公告编号：2023-045

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司对外投资（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去侯少利第三届董事会董事职务的议案》
1.议案内容：

根据实际经营发展需要，公司提请免去侯少利先生第三届董事会董事职务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举李志刚为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据实际经营发展需要，公司董事会提名李志刚先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述第
二项和第三项议案及监事会提交的议案。详见公司同日在全国中小企业股份转让

公告编号：2023-045

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 14 日

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