公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-062

证券代码：834738 证券简称：民祥医药 主办券商：东海证券
天津民祥生物医药股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席乔景文先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘任期为一年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-062

（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-066）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 12 日

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