公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-008

证券代码：834738 证券简称：民祥医药 主办券商：东海证券
天津民祥生物医药股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于
2024 年 4 月 26 日审议并通过：

免去程晓峰先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去程晓峰先生的副总经理，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘春华女士的董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 465,565 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘春华女士的副总经理，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 465,565 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘春华女士的董事会秘书，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 465,565 股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

免去李志刚先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去朱有建先生的财务负责人，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 413,000 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名武永亮先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免

公告编号：2024-008

尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任武永亮先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自
2024 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不
是失信联合惩戒对象。

提名焦亮先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋昊泽先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱有建先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年4月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份413,000股，占公司股本的0.30%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司根据经营发展需要，对部分董事和高级管理人员进行调整。
（三）新任董监高人员履历

武永亮，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。2005
年 12 月至 2009 年 8 月,担任利安达会计师事务所证券八部部门经理；2009 年 12 月至
2022 年 5 月,担任中国医药健康产业股份有限公司财务部副经理；2022 年 7 月至 2022
年 11 月,担任太阳升医药集团有限公司财务总监；2022 年 12 月至 2024 年 4 月,担任公
司财务副总监。

焦亮，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级工
程师、注册安全工程师。2012 年 6 月至 2015 年 8 月，担任天津海光药业有限公司安全
环保设备部部长；2015 年 10 月……
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