公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-009

证券代码：834738 证券简称：民祥医药 主办券商：东海证券
天津民祥生物医药股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

公司子公司天津民祥药业有限公司（以下简称“民祥药业”）根据经营发展需要拟向康瑞鑫（天津）药物研究院有限公司（以下简称“康瑞鑫”）购买部分二手仪器设备，合同金额预计为 1,660,305.00 元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次拟购买的资产为二手仪器设备，主要用于研发、质量等部门使用，属于公司生产经营相关的机械设备，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》中“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理”的规定，本次购买的资产不涉及重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于与康瑞鑫（天津）药物研究院有限公司偶发性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事李志刚因与上述事项存在关联关系，回避了本议案的表决。

此外，民祥药业与康瑞鑫之前还签订了《资产回购合同》，该合同明确，因

公告编号：2024-009

非民祥药业原因导致琥珀酸亚铁片制剂无法按期申报和获批，经双方友好协商，康瑞鑫同意按照原出售价格（即 4,139,717.89 元）回购该琥珀酸亚铁片制剂的所有技术包以及相关权益（详细情况见 2022-030 号公告）。

民祥药业与康瑞鑫发生的这两项交易合计金额预计为 5,800,022.89 元，占公司最近一期经审计总资产的比例为 0.54%，小于 5%，因此，根据《公司章程》第 162 条和第 165 条规定，本次偶发性关联交易无需股东大会审议。
（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况

1、 法人及其他经济组织

名称：康瑞鑫（天津）药物研究院有限公司

住所：天津经济技术开发区黄海路 276 号泰达中小企业园 1 号楼 602

注册地址：天津经济技术开发区黄海路 276 号泰达中小企业园 1 号楼 602

注册资本：158,000,000 元

主营业务：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：李志刚

控股股东：九瑞健康股份有限公司

实际控制人：王巍

关联关系：公司持股 5%以上股东的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人
三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况

公告编号：2024-009

1、交易标的名称：二手仪器设备
2、交易标的类别：√固定资产 □无形资产 □股权类资产 □其他
3、交易标的所在地：天津经济技术开发区
4、交易标的其他情况

公司本次拟购买的二手设备为高效液相色谱仪、等离子质谱仪、激光粒度分布仪等 52 项仪器设备，这些设备公司已进行了必要核查，均可正常使用。
（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、定价情况
（一）交易标的财务信息及审计评估情况

无。
（二）定价依据

本次关联……
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