公告日期：2022-01-05

公告编号：2022-003

证券代码：834740 证券简称：凯鑫光电 主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票无

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 01 月 21 日 9:00-10:00

公告编号：2022-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834740 凯鑫光电 2022 年 1 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

河南省南阳市高新区信臣西路 569 号凯鑫光电公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<拟变更会计师事务所>的议案》

议案内容详见公司 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的公司《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-001）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，

公告编号：2022-003

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2022 年 1 月 21 日 8:00-8:50

（三） 登记地点：公司董秘办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：史 克

联系地址：河南省南阳市高新区信臣西路 569 号

联系电话：0377-62223609

公告编号：2022-003

传 真：0377-63555039

邮政编码：473000
（二） 会议费用：交通及食宿费自理
五、 备查文件目录

《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司
董事会
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