公告日期：2022-09-02

公告编号：2022-035

证券代码：834740 证券简称：凯鑫光电 主办券商：西南证券
南阳凯鑫光电股份有限公司

董事换届公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
九次会议于 2021 年 8 月 26 日审议并通过：

提名徐延海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的
49.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢光才先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 3.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2022-035

2021 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生
效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的
1.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐延明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2021 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的
33.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱瑞军女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2021 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的
3.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐峥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2021 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生
效。上述提名人员持有公司股份 1,180,000 股，占公司股本的
4.87%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

公告编号：2022-035

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、 备查文件

《南阳凯鑫光电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
南阳凯鑫光电股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。