公告日期:2024-04-18
证券代码:834740 证券简称:凯鑫光电 主办券商:西南证券
南阳凯鑫光电股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2024 年 4 月 16 日。
2. 会议召开地点:公司会议室。
3. 会议召开方式:现场。
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 6 日书面方式。
5. 会议主持人:监事会主席吕贵钦先生。
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<续聘会计师事务所>的议案》
1.议案内容:
公司拟聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024
年年度审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日
在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《南阳凯鑫光电股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-007)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2023 年,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求,密切关注公司的经营运作情况,检查公司财务状况,监督经营管理情况,维护了公司及全体股东的合法权益,促进了公司规范运作。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
依据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2023 年度审计报告》,公司根据 2023 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量对 2023 年度预算执行情况进行总结,编写了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司本着谨慎性原则,综合市场情况和宏观经济预期,总结 2024年度经营情况,依据公司 2024 年度经营目标、战略发展规划,编制了《2024 年度财务预算报告》,继续完善全面预算管理,加强公司对整体经济运行的掌控力,以提升公司的盈利能力和可持续发展力。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定,公司严格按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》编制了 2023 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
根据公司实际情况,公司拟定 2023 年年度不进行利润分配,不送红股,不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于<2023 年度审计报告>及<南阳凯鑫光电股份有
限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的
议案》
1.议案内容:
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《南阳凯鑫光电……
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