公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-013

证券代码：834740 证券简称：凯鑫光电 主办券商：西南证券
南阳凯鑫光电股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日书面方式
5. 会议主持人：董事长徐延海先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2024-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人>
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运作，董事会提名徐延海先生、谢光才先生、陈宇先生、徐延明先生、钱瑞军女士、徐峥先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

公告编号：2024-013

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<提请召开 2024 年第一次临时股东大会>的议
案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的部分议案需经公司股东大会审议，董事会特提请召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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