公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-018

证券代码：834740 证券简称：凯鑫光电 主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司第三届董事会第九次会议决议召开。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票-

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2024-018

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 8 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834740 凯鑫光电 2024 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人>的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运作，董事会提名徐延海先生、谢光才先生、陈宇先生、徐延明先生、钱瑞军女士、徐峥先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
（二）审议《关于<监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人>的议案》

公告编号：2024-018

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会进行换届选举，监事会提名吕贵钦先生、黄建柱先生担任第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1．自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

2．法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间：2024 年 9 月 8 日上午 8:00-9:30

（三） 登记地点：公司董秘办公室

公告编号：2024-018

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：史克电话：

联系电话：0377-62223609
（二） 会议费用：交通费与食宿费自理
五、 备查文件目录
（一）《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
（二）《南阳凯鑫光电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

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