公告日期：2024-09-10

证券代码：834740 证券简称：凯鑫光电 主办券商：西南证券
南阳凯鑫光电股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 28 日书面方式
5.会议主持人：徐延海先生
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<选举徐延海先生为公司董事长>的议案》
1.议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举徐延海先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<聘任徐延海先生为公司总经理>的议案》
1.议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任徐延海先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<聘任谢光才先生为公司副总经理>的议案》1.议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任谢光才先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<聘任陈宇先生为公司副总经理>的议案》
1.议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任陈宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<聘任徐延明先生为公司副总经理>的议案》1.议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任徐延明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<聘任钱瑞军女士为公司财务总监>的议案》1.议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任钱瑞军女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<聘任史克先生为公司董事会秘书>的议案》1.议案内容：

依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任史克先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
《南阳凯鑫光电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司
董事会
……
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