公告日期：2021-04-23

证券代码：834751 证券简称：曲辰种业 主办券商：申万宏源承销
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云南曲辰种业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：苏小元先生
6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

结合 2020 年公司治理的情况，对 2020 年董事会工作进行总结，
并形成董事会 2020 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《2020 年年
度报告摘要》（公告编号：2020-004）；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务决算予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务预算予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2020 年度利润分配》议案
1.议案内容：

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营，并从公司长远发展考虑，公司决定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2021 年度使用闲置资金购买理财产品计划》议案
1.议案内容：

为了提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，累计发生额不超过人民币500万元，投资期限自2020年年度股东大会审议通过开始至2021年度股东大会召开之日。在上述投资额度及期限内，授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。详见公司于2021年4月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2021 年度使用闲置资金购买理财产品计划的公告》（公告编号：2021-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案1.议案内容：

提议于 2020 年 5 月 13 日召开公司 2020 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意……
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