公告日期：2021-05-13

证券代码：834751 证券简称：曲辰种业 主办券商：申万宏源承销
保荐

云南曲辰种业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏小元
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 26,940,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。
议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年4月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-002）
2.议案表决结果：

同意股数 26,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年4月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-003）

2.议案表决结果：

同意股数 26,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001），《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年4月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-002）
2.议案表决结果：

同意股数 26,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年4月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-002）
2.议案表决结果：

同意股数 26,940,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司 2021 年度使用闲置资金购买理财产品计
划》

1.议案内容：

详见公司于2021年4月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司 2021 年度使用闲置资金购买理财产品计划》（公告编号：2021-005）

2.议案表决结果：

同意股数 26,940,000 股，占出席本次会议有表决权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。