公告日期：2021-07-09

公告编号：2021-016

证券代码：834751 证券简称：曲辰种业 主办券商：申万宏源承销
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云南曲辰种业股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 7 月
9 日审议并通过：

选举苏小元先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 7 月 9 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 11,940,000 股，占公司股本的 44.32%，不是失信联合惩戒对象。
聘任苏翠芬女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份4,890,000股，占公司股本的18.15%，不是失信联合惩戒对象。
聘任苏小元先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 9 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 11,940,000 股，占公司股本的 44.32%，不是失信联合惩戒对象。
聘任朱琼芬女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 7 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,430,000 股，占公司股本的 9.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任段虹宇女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 7 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由苏小元主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2021-016

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 7
月 9 日审议并通过：

聘任资剑先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 7 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由资剑主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年
7 月 9 日审议并通过：

选举张玉东先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 7 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 17 人。
会议由苏小元主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次换届属于正常换届续聘，保证了公司董事会的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《云南曲辰种业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
（二）《云南曲辰种业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
（三）《云南曲辰种业股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

公告编号：2021-016

云南曲辰种业股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 9 日

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