公告日期：2022-03-24

公告编号：2022-006

证券代码：834751 证券简称：曲辰种业 主办券商：申万宏源承销保荐
云南曲辰种业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2022年3月22日由公司第三届董事会第三次会议
审议通过。公司董事会提请于 2022 年 4 月 13 日召开 2021 年年度股东大会。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 13 日下午 2:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-006

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834751 曲辰种业 2022 年 4 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

云南曲辰种业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三
届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-002）
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三
届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-003）
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

详见公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001），《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三
届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-002）
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三
届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-002）

公告编号：2022-006

（六）审议《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品计划》

详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于
公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品计划》（公告编号：2022-005）
（七）审议《2021 年度利润分配》

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配。
（八）审议《公司拟修订〈公司章程〉》

详见公司于 2022 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于
拟修订《公司章程》》（公告编号：2022-008）
（九）审议《关于续聘会计师事务所》

经全体董事一致同意，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为：（2022-007）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投……
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