公告日期：2023-03-23

公告编号：2023-008

证券代码：834751 证券简称：曲辰种业 主办券商：申万宏源承销保荐
云南曲辰种业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2023年3月21日由公司第三届董事会第五次会议
审议通过。公司董事会提请于 2023 年 4 月 12 日召开 2022 年年度股东大会。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票
（五）议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 12 日下午 2:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834751 曲辰种业 2023 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

云南曲辰种业股份有限公司会议室。
二、议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

详见公司于 2023 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三
届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-002）
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

详见公司于 2023 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三
届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-003）
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

详见公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001），《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

详见公司于 2023 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三
届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-002）
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

详见公司于 2023 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三
届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-002）
（六）审议《关于公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品计划的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于
公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品计划》（公告编号：2023-005）
（七）审议《2022 年权益分派议案》

公司目前总股本为 26,940,100 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,347,005 元，如股权登记日应分配股数与目前

公告编号：2023-008

预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于
拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为：（2023-007）
上述议案不存在特别决议议……
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