公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-017

证券代码：834751 证券简称：曲辰种业 主办券商：申万宏源承销保荐
云南曲辰种业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长苏小元先生

6.会议列席人员：全体董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》的议
案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 7 月 1 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等相关规定进行董事会换届选举。本届董事会拟提名苏小元、普红祥、

公告编号：2024-017

苏翠芬、朱琼芬、段虹宇为第四届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第四届董事会，任期三年。公司第三届董事会任期至第四届董事会经股东大会选举产生即自然终止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，董事会提议于 2024 年 7 月 11 日召开 2024
年第二次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南曲辰种业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

云南曲辰种业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日

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