公告日期：2024-07-12

公告编号：2024-024

证券代码：834751 证券简称：曲辰种业 主办券商：申万宏源承销保荐
云南曲辰种业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏小元先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数26,940,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员 4 人，出席 4 人

二、议案审议情况

公告编号：2024-024

（一）审议通过《关于公司董事换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-019）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,940,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事换届选举暨提名第四届监事会监事候选人》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-020）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,940,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年 7 月 2024 年第二次

苏小元 董事 任职 审议通过
11 日 临时股东大会

2024 年 7 月 2024 年第二次

普红祥 董事 任职 审议通过
11 日 临时股东大会

苏翠芬 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次 审议通过

公告编号：2024-024

11 日 临时股东大会

2024 年 7 月 2024 年第二次

朱琼芬 董事 任职 ……
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